La AFIP allanó una feria informal por una millonaria retención indebida de aportes

05-04-2016 Los agentes fiscales realizaron un operativo en el predio de compras conocido popularmente como Feria Senzabello y en otros siete domicilios relacionados con la firma PCSJB SA. Además, simuló pago de obligaciones fiscales a través de compensaciones respaldadas por documentación apócrifa
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La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) allanó en Florencio Varela la administradora del predio ferial de compras conocido popularmente como Feria Senzabello, por retención indebida de aportes jubilatorios de los trabajadores y falsificación de documentos.
El procedimiento realizado en forma conjunta a través de la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección de los Recursos de la Seguridad Social, ocurrió en siete domicilios relacionados con la firma PCSJB SA.

Como resultado de los allanamientos, se pudo verificar que la empresa se apoderó indebidamente de los aportes jubilatorios de sus empleados entre enero de 2013 y febrero 2015. Es decir, que la firma retenía los aportes destinados a la jubilación, pero no los depositaba en los subsistemas de la Seguridad Social.
En esta feria se comercializa indumentaria masculina, calzados, artículos de electrónica, y demás productos que se encontrarían en infracción a la Ley de Marcas.

Además, se detectó que la compañía simuló el millonario pago de distintas obligaciones fiscales mediante la utilización de compensaciones respaldadas por documentación apócrifa.

Al ahondar en la verificación de estas compensaciones, se detectó que la firma utilizaba notas que simulaban ser autorizaciones de la AFIP para cesiones de crédito fiscal, las cuales se materializaban en formularios que contenían firmas de funcionarios públicos de este organismo, que resultaron ser apócrifas.

Por los delitos señalados, los responsables del predio ferial podrían sufrir penas de hasta seis años de prisión. Los allanamientos fueron ordenados por Luis Armella, a cargo del Juzgado Federal de Quilmes.

iprofesional.com